default page
adv.com.ua
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
...

Популярные новости:

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

13:54, 17/07/2017, Экономика

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

20/09

Украина с начала маркетингового года экспортировала 9,47 млн тонн зерновых культур

20/09

Гриневич попросила заложить в госбюджет-2018 еще 400 млн гривен на образование

20/09

Луценко заявил о разоблачении колоссальных махинаций с землей на побережье Азовского моря

20/09

В Киеве завтра ограничат движение на Южном мосту

20/09

Продажа 15% акций Нафтогаза может принести более 10 млрд долларов, - Коболев

20/09

Трамп не хочет войны с Северной Кореей, - постпред США при ООН

20/09

Порошенко призвал ООН признать Голодомор актом геноцида

20/09

Украина и Германия готовят программу профессионального обучения для переселенцев

20/09

Мандат миротворцев ООН должен распространяться на весь оккупированный Донбасс, - Порошенко

20/09

Украина решительно осуждает многочисленные военные учения РФ, - Порошенко

20/09

Порошенко заявил, что у России есть конфликты почти со всеми своими соседями

20/09

В течение суток в зоне АТО сохранялся режим тишины, - штаб

20/09

Порошенко заявил, что пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма

20/09

Полный текст выступления Президента Украины в Совбезе ООН

20/09

Кремль избрал тактику усиления человеческих страданий, - Порошенко

20/09

На Донбассе создадут новое региональное управление Госпогранслужбы

20/09

НАБУ заявило Луценко, что не имеет полномочий на автономное прослушивание

20/09

РФ и Гренада договорились о безвизовых поездках

20/09

В Харькове суд отпустил экс-мэра Славянска Штепу под домашний арест

20/09

Украина передала представителям ОРДЛО свои предложения по освобождению заложников

20/09

Порошенко призвал ООН как можно скорее ввести миротворцев в Донбасс

20/09

На Донбассе с мая по август погибли 26 мирных жителей, - Порошенко

20/09

Украинский боксер Гвоздик возглавил рейтинг WBO

20/09

В Литве на полгода приостановят вещание российского канала «ТВ Центр»

20/09

Порошенко пригласил оценочную миссию ООН в Украину

20/09

Герхард Шредер заявил, что ни один из российских президентов не отдаст Крым

20/09

Порошенко и Макрон скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на Донбассе

20/09

Порошенко продемонстрировал на Совбезе ООН документы российских военных

20/09

Порошенко призвал Совбез ООН отправить на Донбасс миротворцев чем раньше - тем лучше

20/09

Президент Южной Кореи гарантировал безопасность проведения Олимпиады-2018


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен adv.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.